コメント

　役員変更登記を延ばします。忘れずに、保管しておいてください。

　デメリットもあります。『新会社法と税務会計』に書いておきました（笑）。

日付は、参考までに入れておきます。

　

　役員変更の登記がないので、これですと費用が発生しません（多分）。

　

　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　 臨時株主総会議事録

　　　　　　　　　　　

　平成１８年５月１０日午前１０時００分より、当会社の本店において臨時株主総会を開催した。

　株主の総数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊名

　発行済株式の総数　　　　　　　　　　　　　　　　　 　＊＊株

　議決権を行使できる株主の数　　　　　　　　　　　　　　　＊名

　議決権を行使することができる株主の議決権の数　　　　 ＊＊株

　出席株主数（委任状による者を含む）　　　　　　　　　　　＊名

　出席株主の議決件の数　　　　　　　　　　　　　　　　 ＊＊株

　

　出席取締役　　　　Ａ　（議長兼議事録作成者）

　　　　　　　　　　Ｂ

　　　　　　　　　　Ｃ

　

　以上のとおり株主の出席があったので、定款の規定により代表取締役社長　Ａ　は

議長席につき、本定時総会は適法に成立したので、開会する旨を宣し、直ちに議事に

入った。

　　　　　　　　　　　　　

議案　定款変更に関する件

　

　議長は、当会社の取締役及び監査役の任期を変更するため次のとおり定款を変更することとしたい旨を議場に問うたところ、満場異議なくこれを承認し、本議案は可決確定した。

　定款中第＊＊条中、「取締役及び監査役の任期は、就任後２年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までとする」を、「取締役及び監査役の任期は、就任後１０年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までとする」と改める。

　

　

　議長は以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前１０時３０分閉会した。

　以上の決議を明確にするため、この議事録をつくり、議長兼議事録作成者がこれに記

名押印する。

　

　　平成１８年５月１０日

　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社　　　△　△　臨時株主総会

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　　Ａ　　　代表取締役　　　　　印

　

　

　

改頁

　

　

　参考

改　正　後	改　正　前
定款 第４章　取締役、取締役会、代表取締役及び監査役　　　　　 （取締役及び監査役の任期） 第１９条 　取締役及び監査役の任期は、就任後１０年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までとする。 　任期満了前に退任した取締役の補欠として、叉は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。 　任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。	定款 第４章　取締役、取締役会、代表取締役及び監査役 （取締役及び監査役の任期） 第１９条 　取締役及び監査役の任期は、就任後２年内の最終の決算期に関する定時株主総会の終結の時までとする。 　任期満了前に退任した取締役の補欠として、叉は増員により選任された取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。 　任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。